Nuove Funzioni Banca
ANTIRICICLAGGIO: ITALIA–GERMANIA 4 a… 28!
La sede dell’AMLA sarà a Francoforte (e non a Roma), ma la vera partita dell’antiriciclaggio si sta giocando sulle risorse
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Unità antiriciclaggio: Finalmente l’informativa.
Da anni il Sindirettivo-CIDA chiede con insistenza che la Banca d’Italia faccia di più in termini di contrasto all’illegalità economica.
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L’Unità di Supervisione e Normativa Antiriciclaggio ha compiuto un mese di vita ma l’organico è ancora ai minimi
Dopo la nostra “ultima chiamata” (leggi qui), la Banca d’Italia si è finalmente decisa a costituire una Struttura per la
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Lettera al Segretario Generale: Chiarimenti su assegnazioni per il percorso di specializzazione nel settore servizi di pagamento
Con nota n. 1531614 del 27.10.2021 codesto Servizio ha comunicato un nuovo percorso di qualificazione mirato a formare profili con
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Unità antiriciclaggio e Divisioni ICAS La risposta della Banca alle nostre osservazioni
Nei giorni scorsi l’Amministrazione ci ha trasmesso una nota (leggi qui) in risposta alle nostre osservazioni (leggi qui) sull’informativa che
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Unità antiriciclaggio e Divisioni ICAS Le osservazioni del Sindirettivo
Abbiamo appena trasmesso all’Amministrazione una nota (leggi qui) con la quale formuliamo le nostre osservazioni sull’informativa che è stata fornita
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Ultima chiamata per antiriciclaggio
Perdura un assordante silenzio sull’evoluzione di alcune funzioni della Banca e in particolare su cosa può fare nel contrasto all’illegalità